Проверка контрагента

Проверка контрагента – комплексная проверка потенциального партнера перед заключением сделки для выявления всех возможных рисков.

В настоящее время, вступление в договорные отношения без проверки потенциального партнера не только считается моветоном, но и, в некоторых отраслях, прямо запрещено в соответствии с действующим законодательством. Причин этому много.
Среди которых, основными являются:
- экономические неурядицы мирового и локального масштаба, сменяющие друг друга с пугающей регулярностью;
- не работающие, к глубокому сожалению, нормы права, регламентирующие субсидиарную ответственность;
- бездействие правоохранительных органов в сфере экономических преступлений.

Центр «Каскад» предлагает проведение комплексной проверки контрагента перед принятием решения о возможном сотрудничестве. В зависимости от ситуации, мы предлагаем типовые и уникальные комплексы проверок. Наиболее распространенными критериями проверки являются следующие:
- направления деятельности коммерческой организации и история изменений
- экономические показатели деятельности, официальная отчетность, платежная дисциплина, баланс и отчеты о финансовых результатах
- коэффициенты ликвидности, деловой активности, платежеспособности, рентабельности
- оценка финансового состояния
- владельцы и совладельцы, собственники и реальные бенефициары
- массовость адресов и директоров
- наличие имущества и возможных обременений
- кредитная история и анализ платежей
- наличие невыполненных обязательств
- арбитражная практика и наличие невыполненных судебных решений
- коммерческие заказы – допуски, недопуски, победители
- государственные заказы – допуски, недопуски, победители
- изменения в наименовании и организационно-правовой форме
- изменения юридических и фактических адресов
- изменения уставного капитала
- изменения руководителей и предшественников при реорганизациях
- регистрация и отчетность в ФНС, ПФР и ФСС
- наличие лицензий
- участие в фондах и холдингах, некоммерческих партнерствах и объединениях
- участие в уставном капитале по данным ЕГРЮЛ и ГМЦ Росстата
- наличие зависимых и аффилированных лиц
- иерархия владения компанией, органы управления, лица, действующие без доверенности
- конкуренты проверяемой компании
- анализ платежей по размеру и отраслям поставщиков
- сведения о договорах залога, где компания выступает залогодателем
- иные критерии, имеющие значение для принятия решения о сотрудничестве.

Обращайтесь к нам сегодня, и мы поможем поднять Ваш бизнес на новый уровень!